Šā
gada maijā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidza
izmeklēšanu lietā par aptuveni viena miljona eiro piesavināšanos
no desmit ārvalstu kompānijām un noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju.
Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu aizturēti divi Latvijas pilsoņi.
Valsts
policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko
noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas, veicot izmeklēšanu,
konstatēja, ka Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums
reģistrējās interneta platformās, kur arī attālināti notiek
mobilo telefonu vairumtirdzniecība. Uzņēmuma pārstāvji interneta
platformas lietotājiem piedāvāja iegādāties mobilos telefonus.
Lai klientiem radītu pozitīvu priekšstatu un iegūtu uzticamību
un labas atsauksmes interneta platformās, ka reģistrētais uzņēmums
ir nopietns un uzticams starptautiskajā vidē, tika izveidota
komunikācija ar klientiem un sākotnēji veikti darījumi.
Pēc
uzticības un labu atsauksmju iegūšanas interneta platformās,
uzņēmuma pārstāvošās personas izgatavoja pavadzīmes un
nosūtīja tās klientiem apmaksas veikšanai. Tiklīdz tika saņemta
priekšapmaksa, uzņēmums pārtrauca jebkāda veica komunikāciju ar
ārvalstu kompānijām. Savukārt, lai slēptu saņemto naudas
līdzekļu izcelsmi, uzņēmuma pārstāvji nekavējoties mainīja
naudas piederību, pārskaitot to dažādiem ārvalstu uzņēmumiem.
Likumsargiem
izdevās apturēt aptuveni 500 000 eiro aizplūšanu, kuriem
uzlikts arests. 2019. gada aprīlī tika pieņemts lēmums par
procesa uzsākšanu par noziedzīgi iegūtu mantu un tā nodošanu
tiesai.
Pierādījumi
par personu saistību ar inkriminētajām noziedzīgām darbībām,
proti, piesavināšanos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju, tika nostiprināti, un šā gada maijā krimināllieta
tika nodota Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas
uzsākšanai.