Finanses
2020. gada 7. janvāris 15:06
Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) darbība kļūst intensīvāka un mainās.
Izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (AML) likumā definē skaidru rīcību un summas, savukārt pērnais gads liecina par pārliecinošu kontu iesaldēšanas politiku.
Kā realizējas AML?
1.Tiek saņemts ziņojums par aizdomīgu darījumu vai iesniegta sliekšņa deklarācija.
2. FID iesaldē līdzekļus un nosūta materiālus policijai.
3. Policija lemj par kriminālprocesa ierosināšanu, izmeklē lietu un nodod prokuratūrai.
4. Prokuratūra virza lietu tiesā, kas lemj par līdzekļu konfiskāciju.
Visu rakstu lasiet žurnālā "Dienas Bizness".
Abonējiet, lasiet elektroniski vai meklējiet preses tirdzniecības vietās.