Finanses
2018. gada 21. septembris 15:35
Lielbritānijā reģistrētās čaulas kompānijas regulāri izmantoja Baltijas bankas miljoniem dolāru atmazgāšanai, aģentūrai Bloomberg sacījis ASV finansists Bilss Brovders.
Šis komentārs sekojis pēdējā laikā skandālos iekļuvušās Dānijas bankas Danske Bank paziņojumam, ka tās Igaunijas filiālē Lielbritānijas uzņēmēji un privātpersonas veidoja otru lielāko ārvalstu klientu īpatsvaru, sekojot aiz Krievijas.
Lielbritānijas nacionālā kriminālā aģentūra paziņojusi, ka tā patlaban izmeklē Lielbritānijā reģistrētu kompāniju lomu Danske Bank naudas atmazgāšanā. Danske Bank izmeklēšana liecina, ka līdz 2013.gadam Lielbritānijā reģistrēto nerezidentu klientu skaits sasniedza 1000.
«Šis ir gigaskandāls,» sacījusi Eiropas Savienības konkurences komisāre Margrēta Vestāgere.
Ņemot vērā, ka Danska Bank skandāla apmēri paplašinās, investoru vidū valda bažas par potenciālajām sankcijām bankām, īpaši uzmanību vēršot ASV amatpersonu potenciālajam sodam.