Cigaretes Cartel, kas tika paredzētas realizācijai beznodokļu zonās un ārpus Eiropas Savienības, tika ražotas Latvijā reģistrētā tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumā, un pretlikumīgi izplatītas Eiropas Savienībā (Vācijā, Lietuvā) un Latvijā, nesamaksājot akcīzes nodokli.

Kratīšanu laikā izņemti būtiski lietiskie pierādījumi – grāmatvedības dokumenti, cigarešu ražošanas procesam nepieciešamās izejvielas, skaidras naudas līdzekļi vairāk nekā 24,7 tūkst. Ls apmērā, narkotiskā viela hašišs, kā arī vairāk nekā 1,6 milj. Ls cigarešu Cartel bez akcīzes nodokļa markām. Kopumā veiktas desmit kratīšanas, , tai skaitā trīs akcīzes preču noliktavās – ražotnēs Rīgā, Ikšķilē un Jelgavā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šogad un, iespējams, arī pērn, organizēta personu grupa un ar to saistītas personas izdarījušas smagus noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā ar mērķi nemaksāt valsts budžetā nodokļus.

VID Finanšu policijas pārvalde turpina pirmstiesas izmeklēšanu uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, kā arī tiks izvērtēts jautājums par tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumam izsniegtās licences apturēšanu līdz lēmuma pieņemšanai kriminālprocesā. Izmeklēšanas interesēs šobrīd plašāka informācija netiek sniegta.