"Danske Bank" caur savu Lietuvas filiāli palīdzējusi "Deutsche Bank" veikt aizdomīgus darījumus vairāk nekā 600 miljonu dolāru vērtībā, atsaucoties uz Dānijas medijiem, raksta "Reuters".
Pārskaitījumi veikti laika posmā starp 2012.gadu un 2015.gadu
Ziņojumi, ko publicējuši Dānijas laikraksti "Berlingske" un "Politiken", atsaucas uz noplūdušiem dokumentiem no "Deutsche Bank". Tajos minēts, ka "Deutsche Bank" veikusi tā saucamos spoguļdarījumus aptuveni 627 miljonu dolāru vērtībā. Darījumi veikti caur "Danske Bank" Lietuvas filiāli.
"Deutsche Bank" pārstāvji atteikušies sniegt komentārus, bet "Danske Bank" pārstāvji norādījuši, ka nekomentēs konkrētus darījumus, ņemot vērā, ka patlaban notiek izmeklēšana.
Jau 2017.gadā "Deutsche Bank" samaksāja 425 miljonu dolāru sodu ASV par spoguļdarījumu shēmu, kuras ietvaros no Krievijas laika posmā starp 2011. un 2015.gadu tika pārskaitīti 10 miljardi dolāru.
Spoguļdarījumi notiek sekojoši - viena klienta vārdā tiek iegādātas, piemēram, Krievijas akcijas rubļos, savukārt pretī vienlaicīgi tiek pārdoti identiskas vērtības vērtspapīri ASV dolāros. Šie darījumi ir legāli, taču rada labu augsni naudas atmazgāšanas darījumiem.
Jāatgādina, ka patlaban ASV un citu valstu atbildīgās institūcijas izmeklē "Deutsche Bank" lomu naudas atmazgāšanas skandālā Igaunijā, kur caur "Danske Bank" filiāli veikti aizdomīgi pārskaitījumi 200 miljardu eiro vērtībā.
