26.aprīlī VID Finanšu policijas pārvalde kriminālvajāšanas uzsākšanai Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai nosūtīja procesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju jeb naudas atmazgāšanu vairāk nekā divu miljonu latu apmērā.

2008.gada 3.decembrī tika uzsākts kriminālprocess par iespējamu naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Likumsargiem bija aizdomas, ka ir izveidota gan reāli strādājošu, gan fiktīvu uzņēmumu ķēde, ar kuras palīdzību tiek vairākkārtīgi mainīta naudas līdzekļu piederība un noformēti patiesībā nenotikuši darījumi, lai «atmazgātu» naudu un izvairītos no nodokļu nomaksas. Procesa ietvaros VID darbinieki tā paša gada 8. decembrī veica kratīšanas iesaistīto personu dzīves vietās un birojos Rīgā un Bauskas rajonā.

To laikā izmeklētāji izņēma būtiskus lietiskos pierādījumus – iesaistīto firmu reģistrācijas un grāmatvedības dokumentus, līgumus, uzņēmumu zīmogus un datorus. 2008. gadā likumsargiem bija izdevies identificēt piecas noziedzīgajos nodarījumos iesaistītās personas, taču, pateicoties sniegto liecību un apskatu rezultātā iegūtajai informācijai, ir izdevies savākt pierādījumus par deviņu personu izdarītajiem noziegumiem. Savu vainu jau ir atzinis viens no shēmas organizatoriem un vairāki atbalstītāji, bet viena no iesaistīto uzņēmumu amatpersonām izteikusi vēlēšanos noslēgt ar VID izlīgumu un nomaksāt nodokļos nesamaksāto summu. Starp personām, pret kurām lūgts uzsākt kriminālvajāšanu, ir arī negodprātīgie uzņēmēji, kuri izmantoja grupējuma pakalpojumus.

Aprēķini liecina, ka kopumā noziedzīgais grupējums, deklarējot darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus, ir radījis valstij zaudējumus 2,14 miljonu latu apmērā.

Kriminālprocess 2011. gada 26. aprīlī nosūtīts Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai ar lūgumu uzsākt kriminālvajāšanu pret deviņām personām pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas, kā arī pēc Krimināllikuma 195.panta otrā daļas.