Krimināllieta ierosināta par divu fizisko personu bez reģistrēšanās veikto uzņēmējdarbību, kuras rezultātā tās izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā, ziņo VID.

2009.gada 11.novembrī, pamatojoties uz nodokļu audita rezultātiem, VID Finanšu policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu pret personu N, par tās iespējamo izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.

Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka persona N vienojoties ar personu P, īstenoja ieceri, reģistrējot uz saviem vārdiem komersantus- sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tos par atlīdzību realizēja trešajām personām, tādā veidā ilgstoši gūstot materiālo labumu, no kura netika maksāti nodokļi. Vidēji no viena uzņēmuma pārdošanas tika gūti vairāku simti latu, kas tika sadalīta starp abām noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajām personām. Darbojoties saskaņā ar iepriekš aprakstīto shēmu, laika posmā no 2005. līdz 2007.gadam personas reģistrēja 162 komersantus, kurus vēlāk atsavinot, valsts budžetam nodarīja zaudējumus 15 664 latu apmērā.

Šobrīd abas procesā iesaistītās personas ir atzītas par aizdomās turētām un tām piemēroti drošības līdzekļi - uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā un aizliegums izbraukt no valsts.

VID par šāda veida personu darbībām lūdzis prokuroram ierosināt kriminālvajāšanu pret personām N un P. Šī procesa ietvaros VID Finanšu policijas pārvalde konstatējusi, ka liela daļa uzņēmumu, ko realizējuši aizdomās turētie, nonākot trešo personu īpašumā, iespējams tika iesaistīti aizdomīgos darījumos. Šī informācija tiek rūpīgi analizēta un izmantota citu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atklāšanā.