Pēc sākotnējās informācijas grupējums kopš pagājušā legalizējis 8,4 milj. Ls, nodarot valsts budžetam kaitējumu aptuveni 1,5 milj. Ls apmērā nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.

VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji 6.aprīlī uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, veikuši 20 kratīšanas shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automašīnās Rīgā un Rīgas rajonā. Kratīšanu laikā izņemti iesaistīto uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi.

Atklātais noziedzīgais grupējums darbojās ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo PVN apmēru reāli strādājošiem aptuveni 150 uzņēmumiem. Shēmas «klienti» savās PVN atskaitēs iekļāvuši faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, lai pēc tam vērstos ar iesniegumu VID par PVN pārmaksas atmaksu, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā.

Šādas shēmas īstenošanai un fiktīvu darījumu organizēšanai kopumā bija nodibināti un tika izmantoti vairāk nekā 20 pārsvarā fiktīvi uzņēmumi.

Savukārt, lai slēptu naudas izcelsmi, nauda tika pārskaitīta iesaistīto uzņēmumu kontos Latvijas, Lietuvas un Čehijas kredītiestādēs, bet pēc tam izņemti skaidrā naudā.

Kopumā pirmstiesas izmeklēšanas laikā 24 norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs ir apturēti 16 uzņēmumu naudas līdzekļi. Precīzs apturēto naudas līdzekļu apjoms pagaidām nav zināms

Grupējums par sniegtajiem «naudas atmazgāšanas» pakalpojumiem ieturējis atlīdzību 10 līdz 12% apmērā no darījuma vērtības.