Dienests rosina uzsākt kriminālvajāšanu pret 17 personām. Trīs no šīm personām ir noziedzīgā grupējuma organizatori, uzskata VID. Pret šiem cilvēkiem aicināts uzrādīt apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, kas izdarīta personu grupā, kā arī par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Pārējām 14 personām - reāli strādājošu uzņēmumu amatpersonām, kuras bija iesaistītas naudas atmazgāšanas shēmā, - lūgts inkriminēt izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.

Šis kriminālprocess VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsākts 2008.gada augustā. Grupējumā ar noziedzīgu mērķi bija apvienojušās trīs personas, kuru pienākumos ietilpa fizisko personu meklēšana. Lielākoties shēmā tika iesaistīti organizatoru paziņas un radinieki, lai uz to vārda reģistrētu fiktīva rakstura uzņēmumus. Organizatoru pienākumos ietilpa arī nepieciešamo uzņēmumu reģistrācijas un darījumu apliecinošo dokumentu sagatavošana par reāli nenotikušiem darījumiem, fiktīvo uzņēmumu un starpniekuzņēmumu norēķinu kontu pārvaldīšana.

Kriminālprocesa ietvaros tika noskaidroti vairāki organizētās grupas izveidoti un pārvaldīti starpniekuzņēmumi, kuri noformēja ar nodokli apliekamo darījumu apliecinošus dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem ar savā pārvaldībā esošajiem fiktīvajiem uzņēmumiem. Vēlāk organizētās grupas dalībnieki starpniekuzņēmumu vārdā noformēja dokumentus par fiktīviem darījumiem ar 14 reāli strādājošiem uzņēmumiem, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Kopumā valsts laika posmā no 2007. līdz 2008.gadam valsts budžetam nodarīts kaitējums 1,046 milj. Ls apmērā.