2010.gadā dienests nosūtījis tiesību aizsardzības iestādēm - galvenokārt Ekonomikas policijas pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei - 270 materiālu par dažādiem noziegumiem, kas ir par 89% vairāk nekā gadu iepriekš. Tostarp 161 materiāls nosūtīts par iegūto noziedzīgo līdzekļu legalizēšanu jeb tā dēvēto naudas atmazgāšanu.
No visiem tiesību aizsardzības iestādēm nosūtītajiem materiāliem 54 figurēja lielas darījumu shēmas, kurās ir vairāk nekā 20 darījumu dalībnieku. Kopumā 29 materiālos figurēja vismaz viens miljons latu, kas izgājis caur darījumu shēmām, sacīja Burkāns.

Pie pērn aktuālākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem Kontroles dienesta priekšnieks minēja divus - ļaunprātīga izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kas tiek izdarīta organizētā veidā un lielos apmēros, un no ārvalstu banku klientiem izkrāpto finanšu līdzekļu legalizēšana Latvijā. "Ir pamats uzskatīt, ka Latvijas iedzīvotāju uzdevums ir bijis legalizēt citu personu ārvalstīs izdarītajās krāpšanās iegūtos finanšu līdzekļus. Katrs no šiem gadījumiem ir nosacīti neliels - visbiežāk ne vairāk kā pāris tūkstoši eiro," klāstīja Burkāns.

2009.gadā Kontroles dienests iesaldēja kopumā 5,2 miljonus latu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un tiesību aizsardzības iestādēm nosūtīja kopumā 143 materiālus.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas darbojas prokuratūras pārraudzībā. Dienests sistematizē un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, izmeklēšanas un tiesu iestādēm.