Desmit kratīšanu laikā izņemti lietiskie pierādījumi, kā arī skaidra nauda vairāk nekā 12 tūkst. Ls apmērā. Operācijas laikā tika aizturēts un pēcāk arī apcietināts organizators, liecina informācija VID mājaslapā. Kopumā trim personām šajā lietā piemērots aizdomās turamā personas statuss.

Noziedzīgais grupējumu darbojies ar mērķi samazināt maksājamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru gandrīz 20 reāli strādājošiem uzņēmumiem un legalizēt noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus lielā apmērā. Pakalpojumus izmantojušie uzņēmumi darbojās galvenokārt celtniecības un reklāmas izgatavošanas nozarēs.

Shēmas klientu PVN atskaitēs tika iekļauti nenotikuši darījumi ar fiktīviem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas pēc darījuma veikšanas izslēgti no PVN maksātāju reģistra, lai iegūtu tiesības uz PVN atskaitījumu.

Savukārt,lai slēptu naudas izcelsmi, naudas līdzekļi par nenotikušajiem darījumiem tika pārskaitīti iesaistīto uzņēmumu kontos Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas kredītiestādēs, bet vēlāk izņemti skaidrā naudā un atgriezti shēmas klientiem.

Pēc sākotnējās informācijas noziedzīgais grupējums kopš pagājušā gada sākuma, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli, nodarījis valsts budžetam kaitējumu vairāk kā pusmiljona latu apmērā.
Uzsākts kriminālprocess par izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.