Grupējums kopš 2009.gada apgrozījis naudas līdzekļus vairāk nekā 3,5 milj. Ls apmērā un nodarījis valsts budžetam kaitējumu vairāk nekā 770 tūkst. Ls apmērā.

VID Finanšu policijas darbinieki kopumā veikuši 22 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā, Ventspilī, Talsos un Talsu rajonā, kā arī Rojas novadā. Kratīšanas veiktas gan noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, gan arī pie diviem uzņēmumiem, kas izmantojuši noziedzīgās shēmas pakalpojumus.

Kratīšanu laikā izņemts liels skaits shēmā iesaistīto uzņēmumu zīmogu un kodu kalkulatoru, dokumentu, kā arī skaidras naudas līdzekļi.

Shēmas pakalpojumus izmantoja aptuveni 30 reāli strādājoši uzņēmumi, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus. Shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar starpniekuzņēmumiem un fiktīviem uzņēmumiem.

Noziedzīgās shēmas klientu vidū bija dažādu nozaru pārstāvji, tajā skaitā arī vairāki ar zivsaimniecību saistīti uzņēmumi, kas noziedzīgās shēmas pakalpojumus izmantoja ne vien, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN summu, bet, iespējams, arī lai legalizētu zivju produkciju, kas iegūta, pārsniedzot normatīvajos aktos atļauto nozvejas apjomu.

Kopumā pirmstiesas izmeklēšanas laikā Latvijas kredītiestādēs ir apturēta 19 noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu 32 norēķinu kontu darbība. Precīzs apturēto naudas līdzekļu apjoms pagaidām nav zināms, jo vēl nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.