Finanses
2020. gada 14. februāris 17:51
Vairākas Eiropas valstis pietiekami strauji nav ieviesušas reformas, kas saistītas ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, tādēļ saņēmušas nosodījumu Eiropas Komisijas puses, raksta “Reuters”.
Jaunie Eiropas Savienības noteikumi stājās spēkā pirms diviem gadiem, un tika ieviesti, reaģējot uz teroristu uzbrukumiem Parīzē. Noteikumus bija jāievieš visām 27 ES valstīm, lai novērstu nelegālās naudas apriti tādās jomās kā kriptovalūtas, priekšapmaksas kartes un čaulas kompānijas. Noteikumu mērķis bija ierobežot finansējuma pieejamību teroristu grupām.
Astoņām valstīm ar šo noteikumu ieviešanu nav veicies tik labi, kā gaidīts, un reformas kavējas ieviest Kipra, Ungārina, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Spānija. EK pārstāvji šīm valstīm izsūtījuši brīdinājuma vēstulēs, un, ja valstis turpinās kavēties, tām var tikt piemērots arī naudas sods.
Situācija signalizē par augošo nopietnību saistībā ar ES cīņu pret naudas atmazgāšanu, ņemot vērā arī gadījumus, kad lielās reģiona bankas izrādījušās iesaistītas šajos gadījumos.